Actualización de Disposiciones Judiciales en Juicios por ARCA: Comunicación del Banco Central de la República Argentina
Introducción a la Comunicación A 8177/2025 La Comunicación A 8177/2025, emitida por el Banco Central de la República...
Actualización del Banco Central de la República Argentina sobre Deudores del Sistema Financiero
Presentación de Informes Obligatorios según la Comunicación “A” 8166/2024 La Comunicación “A” 8166/2024 emitida por el Banco Central...
Cambios Clave en la Comunicación “A” 8171/2024 del BCRA para Entidades Financieras
Introducción a la Comunicación “A” 8171/2024 La Comunicación “A” 8171/2024 emitida por el Banco Central de la República...
Nuevas Reglas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Argentina
Introducción a las Nuevas Normativas La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo se ha...
Modificación de la Resolución 195/2024 de la UIF: Implicaciones para los Sujetos Obligados
Contexto de la Modificación La Resolución 195/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF) se enmarca en los...
Análisis de la Comunicación del BCRA A 8128/2024: Implicaciones y Cambios Normativos
Introducción a la Comunicación A 8128/2024 La Comunicación A 8128/2024 emitida por el Banco Central de la República...
Prevención del lavado de activos ▷¿Cómo Impactará el Nuevo Decreto de la UIF 5 Cambios Claves a Considerar?
Prevención del lavado de activos ▷ En Argentina, el lavado de activos se ha convertido en un problema de gran envergadura, afectando no solo la economía del país, sino también la estabilidad de sus instituciones.
Cómo la Comunicación del Banco Central Afecta a las Entidades Financieras: Lo Que Debes Saber
Introducción a la Comunicación del Banco Central La Comunicación ‘A’ 8111/2024, emitida por el Banco Central de la...
Análisis de la Resolución General 1021/2024 de la Comisión Nacional de Valores
Introducción a la Resolución General 1021/2024 La Resolución General 1021/2024, emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV),...